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南京港股份有限公司关于签订《委托代办股份转让协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》以及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定,南京港股份有限公司(以下简称“公司”)对内部控制规则的落实情况进行了自查,自查发现公司未在上市后6个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

为切实提高规范运作水平,公司第四届董事会2011年第三次会议审议通过了《关于内控规则落实情况自查情况及整改计划的议案》,并于2011年10月26日与具有代办股份转让券商业务资格的招商证券股份有限公司签署了《委托代办股份转让协议》。

截至目前,公司内控规则落实专项活动自查中发现的问题已整改。公司将进一步完善内控体系建设,不断提升公司治理水平。

特此公告

南京港股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月二十八日